финансовый самообеспечение террористический преступный

Реферат

Источники финансирования террористических организаций на Ближнем Востоке

В течение долгого времени терроризм был одним из ведущих факторов, определяющих взрывоопасную ситуацию, которая царит на Ближнем Востоке на протяжении почти всего XX в. и имеет место и в наше время. Выявление экономических основ, которые позволяют террористическим организациям в этом регионе активно действовать и расширять свою сеть, может помочь более точно оценить их потенциал и способность слаженно и в максимальной степени осуществлять свои задачи, а, значит, усилить борьбу с этими сообществами. Здесь и далее под "террористическими организациями" понимаются организации, созданные в целях осуществления террористической деятельности или признающие возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации. "Террористической группой" следует считать группу лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности. Следует отметить особо, что руководители большинства стран ближневосточного региона и руководители других стран мира (в частности, Израиля) в силу исторических, политических и других причин имеют различные представления о характере деятельности той или иной организации и критериях включения их в число террористических организаций. На этот факт часто обращают внимание арабские аналитики, которые пишут о деятельности таких организаций, как "Хизбалла", "Исламский джихад" и т.п., заявляя о том, что большинство западных исследователей является, по их мнению, апологетами политики Израиля и ряда других государств в отношении арабских стран в целом и палестинского народа, в частности.

К числу основных источников получения финансовых средств террористических организаций на Ближнем Востоке следует отнести:

– незаконные и неконтролируемые операции в финансовой сфере (в частности, в банковской);

– криминал; совместную деятельность преступных сообществ;

– деятельность легальных организаций (коммерческих предприятий);

– деятельность "благотворительных" и "гуманитарных" организаций,

– спонсорскую помощь государственных структур отдельных стран этого региона;

– личные состояния ряда представителей террористических организаций и т.д.

Одними из наиболее ярких и драматичных террористических актов, совершенных в XX в., стали нападения на здания Всемирного торгового центра и Пентагона, произошедшие 11 сентября 2001 г. в США. Будучи беспрецедентными, по своей сути, эти события вызвали много вопросов, к числу которых относятся следующие: какие средства могли быть затрачены на проведение подобной акции? Каковы источники этих средств? Каков масштаб деятельности организации или организаций, которые смогли осуществить эти теракты?

По данным ФБР США, приблизительная сумма, которая была затрачена на осуществление этого теракта, варьируется между 300–500 тыс. долл. С самого начала расследование событий 11 сентября установило связь между террористами, находившимися в четырех самолетах, и их соучастников с финансовыми источниками, расположенными в странах Персидского залива, Германии и некоторых других государствах Западной Европы. ............